وزارة التجارة تنظّم ورشة حول مخاطر غسل الأموال في قطاع المجوهرات

أقامت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تحت عنوان «توضيح مؤشرات المخاطر في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة»، موجّهة إلى مراقبي الالتزام في الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع. وجرت الفعالية في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور تجاوز عدد المشاركين فيه 400 شخص.

أهداف الورشة وأهميتها

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم، أن هذه الورشة تمثّل حلقة ضمن سلسلة جهود الإدارة المستمرة لنشر التوعية وتعزيز ثقافة المعنيين والمختصين، ومواكبة المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

محاور النقاش والمؤشرات

وتناولت الورشة عدّة محاور تركّزت حول مؤشرات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بقطاع المجوهرات والمعادن الثمينة، إضافة إلى منهجية التعامل مع هذه المؤشرات. وسلّطت الضوء على أبرز العلامات الحمراء والسلوكيات المشبوهة التي يمكن أن تظهر في هذا المجال.

حالات عملية وطرق الإبلاغ

كما استعرضت الورشة نماذج عن مسارات غسل الأموال في القطاع العقاري، وناقشت حالات عملية بهدف تمكين المشاركين من التعرّف على مؤشرات الاشتباه. إلى جانب ذلك، جرى توضيح الآلية المتبعة لإعداد تقارير المعاملات المشبوهة والإبلاغ عن العمليات التي تثير الشبهة.