«التحريات المالية» و«نزاهة» يحددان منهجية جديدة لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التقى رئيس وحدة التحريات المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدكتور حمد المكراد، مع رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، الدكتورة رنا الفارس، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
آليات تطوير التعاون المشترك
أوضح المكراد في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الطرفين بحثا سبل تحسين التعاون المشترك لتقوية كفاءة تبادل المعلومات ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية والفساد، مستندين إلى التكامل بين اختصاصات كل جهة.
الموقع القانوني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد المكراد أن هذه الجرائم تُصنّف ضمن جرائم الفساد وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 الخاص بإنشاء هيئة “نزاهة”، كما تُعدّ أحد الأعمدة الرئيسية لاختصاصات وحدة التحريات المالية الكويتية بمقتضى القانون رقم (106) لسنة 2013 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اعتماد منهجية جديدة للتنسيق
وأشار إلى أن اللقاء جاء استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي جرت بين الجهتين، وأسفر عن اتفاق لتطبيق منهجية حديثة تهدف إلى رفع سرعة تبادل المعلومات وتحسين كفاءة التنسيق وتحقيق تكامل أفضل في أداء المهام.
تنفيذ مذكرة التفاهم وتعزيز الفاعلية الوطنية
وأضاف أن هذه المنهجية ستترجم عملياً ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين، من خلال وضع آليات تنفيذية واضحة لاستغلال أقصى إمكانات التعاون المشترك، ما يعزز فاعلية النظام الوطني في مكافحة الجرائم المالية والفساد.
أوضح المكراد أن هيئة “نزاهة” تشغل عضوية فاعلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يدعم التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية ذات الصلة ويسهم في توحيد الجهود لمواجهة المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
وختم بالقول إن وحدة التحريات المالية تضع أولوية لتوثيق التعاون مع جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها “نزاهة”، لتقوية حماية النظام المالي في دولة الكويت ورفع كفاءة المنظومة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
