وزارة التجارة تُحدث تعديلاً على قواعد كشف المستفيدين الفعليين

الهدف من التعديل

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يعدل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 المتعلق بإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل تحديث بيانات الشركات.

التزامات الشخص الاعتباري

يلزم القرار الشخص الاعتباري بالاحتفاظ بتفاصيل كل مستفيد فعلي في سجل خاص ينشئه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ وجود الكيان الاعتباري.

كما يجب تحديث سجل المستفيد الفعلي وإدراج أي تعديل يطرأ على البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم الشخص الاعتباري بها أو من التاريخ الذي كان يفترض علمه بها.

وعلى المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف بهذه الصفة، إبلاغ الشخص الاعتباري بأنه عضو اسمي وتقديم البيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوماً من اكتسابه هذه الصفة؛ أما من اكتسبها قبل نشر القرار فعليه إبلاغ الشخص الاعتباري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.

مواعيد التنفيذ والنشر

ويوجب القرار على الشخص الاعتباري تقديم بيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى السجل المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ ترخيص وتسجيل الشخص الاعتباري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السجلات من التلف أو الفقد أو الهلاك.

وأكدت الوزارة أن القرار يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في الثلاثين من يوليو 2026، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، مع تكليف جميع المسؤولين كل فيما يخصه بتنفيذه.

آلية الإبلاغ عن البيانات غير الصحيحة

كانت الوزارة قد دشّنت في أنظمها بلاغ عدم صحة بيانات المستفيد الفعلي، وذلك على المستوى الشخصي وجهات رقابية وإنفاذ القانون.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.