وزارة التجارة تصادق على تعيين 137 مراقب التزام لقطاعات المعادن الثمينة والعقارات في الربع الأول
أقرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت تعيين مائة وسبعة وثلاثين مراقب التزام يعملون في قطاعات المجوهرات الذهبية والفضية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، إضافة إلى أعمال السمسرة العقارية، وذلك خلال الشهور الأولى من عام 2026.
توزيع الطلبات حسب القطاع
وفق إحصاءات إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للوزارة، استحوذ قطاع المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة على الغالبية العظمى من طلبات تعيين مراقبي الالتزام، حيث بلغ عدد الطلبات في هذا المجال مائة وخمسة عشر طلباً، ما يعادل نحو 83 % من مجموع الطلبات المقدمة. أما قطاع السمسرة العقارية فحصل على خمسة وأربعين طلباً خلال الفترة نفسها التي شملت يناير، وفبراير، ومارس من العام الحالي.
مهام مراقب الالتزام وفق التشريعات
يُعين مراقب الالتزام من قبل المؤسسات المالية والأنشطة غير المالية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة. ويتولى مسؤولية تنفيذ متطلبات القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، إضافة إلى الإشراف على تطبيق الشركة أو المؤسسة لتلك المتطلبات. يشمل ذلك إعداد سياسات وإجراءات العمل، والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة حجم الشركة ونطاق عملها، على أن تُعتمد من الإدارة العليا وتُرفع إلى الإدارة المختصة عند الحاجة.
تقييم المخاطر والإبلاغ عن الشكوك
من ضمن مهام مراقب الالتزام إعداد دراسات تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها بانتظام، وتقديمها للجهة المعنية عند الطلب. كما يُلزم بتجديد تراخيص الشركة، ومراجعة مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية، وإعداد آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية حول أي عمليات مشبوهة، مع حفظ الإخطارات لتقديمها للجهة المختصة عند الحاجة.
الاحتفاظ بالسجلات وتقديمها للجهات المختصة
إلى جانب ذلك، يتحمل مراقب الالتزام مسؤولية حفظ السجلات والمعاملات والدراسات ذات الصلة، وتوفيرها للإدارة المعنية عند الطلب، لضمان الشفافية والامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
