الادعاء البرازيلي يشرع عملية واسعة لتفكيك شبكات الاحتيال وغسيل الأموال

أطلق الادعاء العام في البرازيل يوم الخميس عملية واسعة النطاق تستهدف تفكيك شبكات الاحتيال، غسيل الأموال والتهرب الضريبي، في إطار مرحلة جديدة من تحقيق يستهدف العصابات الإجرامية.

السياق الدولي والضغط الأمريكي

تأتي هذه الخطوة في وقت تصنّف فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدداً من العصابات في أمريكا اللاتينية كمنظمات إرهابية أجنبية، رغم عدم إدراج أي عصابة برازيلية في تلك القائمة حتى الآن.

الضغط البرتقالي على القائمة الأمريكية

بعد زيارة إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو بأنه ضغط على الرئيس ترامب لإضافة عصابة “فيرست كابيتال كوماند” (المعروفة بالاختصار بي سي سي) وعصابة برازيلية أخرى هي “ريد كوماند” (سي في) إلى قائمة المنظمات الإرهابية. وتعترض حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا على هذا الإجراء، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من العملية التي نفّذتها السلطات في أغسطس الماضي تُظهر أن البرازيل تتصدى لهذه المنظمات وفقاً لآلياتها الخاصة.

التحالفات السياسية وتطلعات الانتخابات

كان لولا قد التقى أيضاً بترامب في وقت سابق، وأوضح أن اللقاء لم يتطرق إلى مسألة العصابات. وأضاف كل من لولا والسيناتور بولسونارو أنهما يعتزمان الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقررة في أكتوبر، مشيرين إلى أن الأمن العام قد يصبح من القضايا الجدلية في تلك الانتخابات.

النتائج المالية للعمليات السابقة

في العام الماضي، كشفت السلطات عن شبكة إجرامية كبيرة اختلطت بصناعة الوقود وتورطت في مخططات غسيل أموال من خلال أعضاء من عصابة بي سي سي. وفي تلك الفترة صادرت السلطات أصولاً بقيمة 2.1 مليار ريال (ما يعادل نحو 220 مليون دولار).

وبحسب بيان مصلحة الإيرادات الاتحادية البرازيلية الصادر يوم الخميس، فإن العملية الأخيرة أدت إلى اكتشاف ست شركات تكنولوجيا مالية تعمل كبنوك إجرامية موازية، حيث عالجت ما مجموعه 26 مليار ريال (ما يعادل 5 مليارات دولار) بين عامي 2022 و2025.

ويؤكد الخبراء أن استهداف التدفقات المالية للمنظمات الإجرامية يُعد أمراً ضرورياً للحد من قوتها المتزايدة على مدار العقود الأخيرة، معتبرين أن هذا النهج أكثر فاعلية من مداهمات الشرطة التقليدية في الأحياء الفقيرة الحضرية بالبرازيل.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.