البنك التجاري الكويتي يحذر من التعامل مع الكيانات المالية غير المرخصة ضمن حملة ‘لنكن على دراية’

حملة ‘لنكن على دراية’ للتوعية المصرفية

يشارك البنك التجاري الكويتي بشكل مستمر في حملة ‘لنكن على دراية’ التي تهدف إلى التوعية المصرفية، ويعمل على زيادة الوعي المالي لدى المجتمع وتسليط الضوء على مخاطر التعامل مع الكيانات المالية غير المرخصة، ما يسهم في حماية العملاء ودعم استقرار النظام المالي.

تحذير من المخاطر القانونية والمالية للتعامل مع الكيانات غير المرخصة

وبيّن أن الكيانات غير المرخصة قد تقدم خدمات مالية متنوعة تشمل تحويل الأموال، والتمويل، والتقسيط، وسداد الديون، وذلك خارج الإطار القانوني المعتمد، مما قد يعرض المتعاملين معها لمخاطر مالية وقانونية، بالإضافة إلى فقدان الضمانات والحقوق التي تكفلها المؤسسات الخاضعة للرقابة.

أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة والتحقق من وضعها القانوني

وأشار رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك التجاري، عبدالعزيز علي، إلى ضرورة التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة لإشراف الجهات الرقابية، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، ولفت إلى أن السرعة التي تشهدها الخدمات المالية وتنوع طرق تقديمها تستلزم من العملاء التأكد من قانونية الجهة قبل تنفيذ أي عملية مالية.

وأضاف أن مخاطر التعامل مع الكيانات غير المرخصة لا تقتصر فقط على احتمال فقدان الأموال أو الوقوع في احتيال مالي، بل قد تشمل استخدامها لنقل أو إخفاء أموال متحصلة من مصادر غير مشروعة، وتسهيل عمليات مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية، ما ينعكس سلباً على الأفراد والمجتمع والاقتصاد على نطاق واسع.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.