غرامات مالية بـ 141.5 ألف دينار لمكافحة غسل الأموال في الربع الثاني من 2026
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فرض غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 141.5 ألف دينار كويتي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026، موزعة على 83 مخالفة شملت أنشطة المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى أعمال السمسرة العقارية.
إجمالي الغرامات وأوامر الالتزام
وأفادت الوزارة في بيان صادر اليوم الأربعاء، بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها الرقابية الرامية إلى تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت أن قسم تنفيذ العقوبات والجزاءات أصدر 216 أمراً بالالتزام بإجراءات محددة، و80 غرامة مالية بقيمة 135.5 ألف دينار، و212 إنذاراً كتابياً بحق منشآت تعمل في نشاط المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وبلغ عدد طلبات تعيين مراقب الالتزام لهذا النشاط 93 طلباً.
مخالفات السمسرة العقارية
وبالنسبة لنشاط السمسرة العقارية، أفادت الوزارة بأن القسم نفسه أصدر 134 أمراً بالالتزام بإجراءات محددة، وثلاث غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 6 آلاف دينار، و117 إنذاراً كتابياً. وسجل عدد طلبات تعيين مراقب الالتزام لهذا النشاط 38 طلباً. وبذلك يصل إجمالي أوامر الالتزام بإجراءات محددة خلال الفترة نفسها إلى 350 أمراً، فيما بلغ إجمالي الإنذارات الكتابية 329 إنذاراً، ووصل إجمالي طلبات تعيين مراقب الالتزام إلى 131 طلباً.
جهود الرقابة والتصنيفات
وأشارت الوزارة إلى أن قسم الرقابة والإشراف واصل تنفيذ أعماله الرقابية على الأنشطة الخاضعة للإشراف. ففي نشاط المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، سُجلت أربع حالات ضمن تصنيف (عالي المخاطر) من نوع (شامل)، وخمس حالات ضمن تصنيف (متوسط المخاطر) من نوع (شامل) و358 حالة من نوع (موضوعي)، وحالتان ضمن تصنيف (منخفض المخاطر) من نوع (موضوعي) و98 حالة من نوع (اجتماع). أما ضمن فئة (أخرى) فسُجلت 118 حالة من نوع (موضوعي) وخمس حالات من نوع (اجتماع) و61 حالة من نوع (طارئ).
وفي نشاط السمسرة العقارية، سُجلت أربع حالات ضمن تصنيف (عالي المخاطر) من نوع (شامل)، وثلاث حالات ضمن تصنيف (متوسط المخاطر) من نوع (شامل) و39 حالة من نوع (موضوعي)، وتسع حالات ضمن تصنيف (منخفض المخاطر) من نوع (اجتماع). أما ضمن فئة (أخرى) فسُجلت 20 حالة من نوع (موضوعي) وحالة واحدة من نوع (اجتماع).
وأكدت الوزارة استمرارها في تطبيق الإجراءات الرقابية والتنفيذية على الجهات الخاضعة لإشرافها، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال وتعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
