وحدة التحريات المالية الكويتية تواصل تعزيز قدراتها وتوقع اتفاقيات لتعزيز مكافحة غسل الأموال
تعزيز القدرات والتعاون الدولي
أكد رئيس وحدة التحريات المالية الدكتور حمد المكراد أن الوحدة مستمرة في رفع مستوى قدراتها الفنية والتقنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن الشراكة وتبادل البيانات مع الأجهزة المحلية والدولية يمثل عنصراً أساسياً في تعزيز فاعلية النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي حديثه لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية الذي يصادف التاسع من يونيو كل عام، أوضح أن المختصين يقومون بمراقبة العمليات المالية المشبوهة بكفاءة، ما يسهم في دعم التحقيقات وحماية الاقتصاد والمجتمعات.
وأضاف أن الوحدة تسعى باستمرار إلى تحسين كفاءة التحليل المالي وتعزيز الشراكات المؤسسية بهدف حماية النظام المالي الكويتي ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على نزاهة الاقتصاد وترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري موثوق.
ولفت إلى أن التحديات المرتبطة بالجرائم المالية تشهد تسارعاً في التطور نتيجة التقدم التكنولوجي وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية، مما يستدعي الاستمرار في استثمار الموارد لبناء الكفاءات البشرية وتطوير أدوات الرصد والتحليل المالي المتقدمة.
وأكد أن دولة الكويت أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال دمج جهود الجهات الرقابية والأمنية والقضائية والمالية، ما يعكس التزامها المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة.
مبادرات وورش عمل للتوعية
وبيّن المكراد أن اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية يشكل مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز تبادل المعلومات المالية بين الدول، ما يسهم في حماية الاستقرار المالي والأمني على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأفاد بأن الوحدة أبرمت عدداً من مذكرات التفاهم مع مؤسسات وطنية رئيسة تشمل وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين، بهدف تعزيز تبادل المعلومات والخبرات الفنية ورفع مستوى التنسيق الرقابي دعماً للجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية والنزاهة.
وأشار إلى أن الوحدة تواصل تطوير نظام الإبلاغ الإلكتروني عن المعاملات المالية المشبوهة، لتسهيل استقبال وتحليل التقارير الواردة من الكيانات الخاضعة للرقابة وزيادة سرعة وكفاءة معالجة البيانات المالية.
كما نظمت الوحدة نحو 57 ورشة عمل متخصصة لمسؤولي الالتزام في قطاعات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وسماسرة العقار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف تعزيز الامتثال ورفع الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تصريحات المسؤولين حول اليوم العالمي
من جانبه صرح نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف العمر لوكالة الأنباء الكويتية أن يوم وحدات التحريات المالية يسلط الضوء على قيمة التعاون والقدرة التحليلية في التصدي لمخاطر الجريمة المالية المتطورة، مؤكداً أن التعاون وتبادل المعلومات يشكلان ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في ظل بيئة التهديدات الحالية.
وأضاف العمر أن المناسبة تسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي إذ تتجاوز الجريمة المالية الحدود الجغرافية ما يستوجب تبادلا سريعاً وموثوقاً للمعلومات بين وحدات التحريات المالية وشركائها.
وأشار إلى أن وحدة التحريات المالية الكويتية تنضم إلى نظيراتها حول العالم في تكريم جهود العاملين فيها وتجديد الالتزام المشترك بحماية الأنظمة المالية ودعم النزاهة وتعزيز التعاون الدولي.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
