السلطات التركية تعتقل 30 مشتبهاً بينهم زعيم منظمة إجرامية في حملة موسعة
أعلنت السلطات التركية، الخميس 13 أغسطس 2026، عن توقيف 30 شخصاً للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية، من بينهم علي هان قوريش، المتهم بزعامة هذه المنظمة.
تفاصيل التحقيقات والتقرير المالي
جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة في أنقرة، حيث أعد مجلس التحقيق في الجرائم المالية تقريراً مفصلاً بشأن المشتبه بهم والشركات التابعة للمنظمة الإجرامية. وأُعد هذا التقرير في إطار تحقيقات تتعلق بجرائم “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، و”الانضمام إلى منظمة إجرامية”، و”غسل الأموال الناجمة عن الجريمة”، و”الاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة”، و”مخالفة قانون الإجراءات الضريبية”.
وبحسب التقرير، فقد لوحظ أن حجم المعاملات المالية للعديد من الشركات التابعة للمنظمة شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد العام 2020، وأن هذه الشركات قامت بعمليات انقسام ونقل للأصول والممتلكات. كما تم تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال مرتفعة جداً في إطار هذه العمليات، وكانت الشركات الجديدة تقع في ولايات مختلفة وتعمل في مجالات مغايرة للشركات التي خضعت لعملية الانقسام.
أساليب التمويل والإخفاء المالي
أشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تكن تمتلك أي موارد باستثناء رأس المال، ولم تمارس تجارة فعلية، لكن تم تمويل الشركات التابعة باستخدام رأس المال المذكور. وأوضح التقرير أن المنظمة الإجرامية كانت تهدف من خلال هذه الطريقة إلى منع الوصول إلى سجلات الشركات وتصعيب تتبع معاملاتها المالية.
كما لفت التقرير إلى رصد عمليات تحويل واردة إلى معظم الشركات عبر مؤسسات دفع مختلفة، مع وجود حركة نقدية مرتفعة فيها، وإيداع مبالغ نقدية كبيرة من قبل الشركاء في الشركات لم يتضح مصدرها، واستخدام هذه الأموال كمصدر لزيادة رؤوس أموال الشركات. وأضاف التقرير أنه تم تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى شركات مختلفة، وإجراء معاملات شراء وبيع بمبالغ كبيرة مع كيانات اعتبارية أخرى، مما يثير الانتباه من ناحية إصدار فواتير مزورة.
العمليات الخارجية والتحويلات المشبوهة
تضمن التقرير أيضاً رصد تحويلات واردة بالعملات الأجنبية إلى حسابات الشركات من شركات مختلفة موجودة في الخارج، بصورة لا تتوافق مع السجلات، فضلاً عن حصول بعض الشركات على مبالغ كبيرة مستردة ضريبياً، مع الإشارة إلى أن هذه العمليات المالية ربما نُفذت نتيجة تنظيمها بصورة ممنهجة.
الحملة الأمنية المتزامنة في 17 ولاية
في هذا الإطار، نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، استهدفت “منظمة علي هان قوريش الإجرامية ذات الدوافع الربحية”. وأسفرت العملية عن صدور قرار بتوقيف 49 مشتبهاً به، تبين أن بعضهم موجود في الخارج، وتنفيذ عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في 80 عنواناً، بينها 43 عنواناً تابعاً للمشتبه بهم و33 عنواناً تابعاً للشركات.
وتم توقيف 30 من أصل 49 مشتبهاً بهم، بينهم علي هان قوريش، فيما تبين وجود 9 منهم في الخارج، وتتواصل الجهود لإلقاء القبض على المشتبه بهم العشرة الآخرين.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
