وفد «نزاهة» يطلع على تجربة السعودية في مراقبة المعاملات المالية المشبوهة
زيارة وفد «نزاهة» إلى السعودية
وصل وفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في دولة الكويت إلى الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، التابعة لرئاسة أمن الدولة، حيث استقبله مديرها العام اللواء محمد بن عبد الرحمن المهنا وبحضور الدكتور ناصر أبا الخيل، نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي في المملكة.
مناقشات حول تقنيات الكشف وتكامل المعلومات
ترأس الوفد الدكتورة رنا عبدالله الفارس، وشارك فيه الأستاذ الدكتور ماجد محمد الديحاني، والسيدة ضي عصام العتيبي، والسيد فواز مهلهل المضف، والسيد عبدالرحمن الوزان. واستمع الوفد إلى شرح عن آلية تلقي بلاغات المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها عبر برامج ذكية وتقنيات متطورة، بالإضافة إلى الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتجميع المعلومات وتحسين دقة النتائج.
نتائج الزيارة وآفاق التعاون
وأكدت الفارس أن تتبع الأموال وكشف مساراتها يشكل ركيزة أساسية في محاربة الفساد، مشددة على ضرورة معرفة وجهات الأموال وكيفية انتقالها والمستفيدين منها لتعزيز ملاحقة العائدات غير المشروعة. وأوضحت أن تميز التجربة السعودية يكمن في دمج الأدوات التقنية المتقدمة مع التكامل المؤسسي، مما يساعد على رسم صورة أوضح لحركة الأموال وكشف العلاقات بين الأطراف.
ومن جانبه، أشار الديحاني إلى أن تحويل البيانات المتفرقة إلى معلومات مفيدة يعتمد على تحليل المعاملات وربطها بمعلومات أخرى، ما يكشف أنماطاً تستدعي الفحص، وأن استخدام التقنيات الذكية مع تكامل المعلومات بين الجهات يرفع كفاءة الكشف عن الشبهات المالية. وأضاف أن الربط مع الجهات الحكومية يدعم التحريات المالية من خلال توفير بيانات تساعد على استكمال التحليل والتحقق من الروابط.
ولفتت إلى أن مواجهة أساليب إخفاء الأموال المتطورة تتطلب تطويراً مستمراً لأدوات الكشف والتحليل وتعاوناً وثيقاً بين الجهات المعنية، مع مراعاة الإطارات القانونية المنظمة لعمل كل جهة. وأبدت الفارس تقديرها للواء المهنا على حسن الاستقبال، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة وتطوير التعاون المؤسسي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وتعتبر الزيارة جزءاً من برنامج وفد «نزاهة» في المملكة العربية السعودية الذي يهدف إلى الاطلاع على تجارب مؤسسية متخصصة تسهم في الوقاية من الفساد وكشفه وملاحقة عائداته وحماية المال العام.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
