'التجارة': تسجيل 'المستفيد الفعلي' لغير محددي الجنسية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إتاحة تسجيل المستفيد الفعلي لفئة غير محددي الجنسية من الورثة، وذلك فيما يخص المؤسسات الفردية والشركات. وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال الورثة في مركز حكومة مول – القرين الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية، مبينة أن المستندات المطلوبة هي بطاقة أمنية سارية الصلاحية وصورة من حصر الورثة. يذكر ان “التجارة” أكدت أنه ليس من الضروري أن يمتلك المستفيد الفعلي حصص رأس المال أو حقوق التصويت في الشركة حيث يمكن للمستفيد الفعلي أن يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة أو له صفة التمثيل القانوني للشركة. وذكرت أن الغرض من التصريح بالمستفيد الفعلي شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة تلك المعلومات لجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والجهات الرقابية، لاسيما أنه جاء التزاماً بتوصيات مجموعة العمل المالي “فاتف”.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
